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温律师为非法吸收公众存款罪当事人辩护,成功为其争取缓刑!

  吴x君非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

  案  由非法吸收公众存款案  号(2020)浙0212刑初1031号

​  浙江省宁波市鄞州区人民法院

  刑 事 判 决 书

  (2020)浙0212刑初1031号

  公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。

  被告人吴x君,女,1968年11月3日出生于浙江省宁波市,汉族,初中文化,务工,住宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月12日被宁波市公安局鄞州分局取保候审,2020年8月11日被宁波市鄞州区人民检察院取保候审。

  辩护人温作团,浙江铭生律师事务所律师,由宁波市鄞州区法律援助中心指派。

  宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2020]89号起诉书指控被告人吴x君犯非法吸收公众存款罪,于2020年10月20日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员舒雯,被告人吴x君及其辩护人温作团到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控,2017年7月,邬登科、李晓燕(均已判刑)注册成立宁波智和晟一教育信息咨询有限公司,通过“智晟5.0生态循环系统”发展会员,设立13个团队(公司直接下线),推行金钻、皇冠、金冠不同等级的三级两层分销返利模式,在未取得金融部门许可的情况下,以高额返利作为诱饵,以“建立屋里商城”为名,在无实体经营的情况下向社会公众募集资金,所募集资金主要用于高额返利。其中,以被告人吴x君为金冠团队长的团队募集资金450余万元。

  2019年8月12日,被告人吴x君经公安机关电话传唤,主动至宁波市公安局鄞州分局投案,并如实供述了上述事实。案发后,被告人吴x君退缴非法所得59万元。

  公诉机关认为,被告人吴x君违反国家金融管理法律规定,未经金融等监管部门批准,与人合伙向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任,且在共同犯罪中系从犯,有自首情节;建议判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金。公诉机关提交了同案已决犯邬登科、李晓燕、李海燕的供述,证人徐某、何月琴、应某、蒋某等人的证言,银行账户交易明细清单,扣押决定书,扣押清单,本院(2020)浙0212刑初22号刑事判决书,归案经过,被告人的户籍证明等证据证实。

  被告人吴x君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

  本院认为,被告人吴x君构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人吴x君在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻处罚。被告人吴x君自动投案,并如实供述自己的罪行,是自首,依法可以减轻处罚。被告人吴x君能够退缴违法所得,确有悔罪表现,又可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人吴x君愿意接受处罚,对其可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

  一、被告人吴x君犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币三万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳);

  二、被告人吴x君退缴的违法所得,发还给相关投资参与人。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  审 判 长

  马 x

  人民陪审员

  励x英

  人民陪审员

  闻x波

  二〇二〇年十一月十八日

  代书 记员

  吴x健

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